本文聚焦美国司法部门对一起重大金融欺诈案的处理，详细介绍了这起运用“拉高出货”手法操纵华夏博雅股票价格的案件，包括涉案人员、诈骗手段、造成的后果、资金查封情况以及案件调查和诉讼的相关信息。
据智通财经APP消息，近日，美国司法部门在一场重大金融欺诈案的调查中采取了关键行动，正式对7名涉案人员提出刑事起诉。这起案件的核心是一种被称为“拉高出货”（Pump - and - Dump）的股票诈骗手法，在调查过程里，联邦执法部门成功扣押了涉嫌违法所得资金，金额约达2.14亿美元。
根据美国伊利诺伊州北区联邦法院上周四公开的起诉书内容，在2024年11月至2025年2月这段时间内，涉案人员精心策划了一场股票价格操纵阴谋。他们的目标是华夏博雅（CLEU.US），这是一家注册于开曼群岛、主要在中国地区提供教育服务的公司。涉案人员通过社交媒体和通讯平台进行恶意伪装，冒充美国投资顾问。他们向投资者虚假承诺，投资华夏博雅的股票能够获得巨额回报。在这种误导性宣传的影响下，大量投资者被吸引进入市场，从而推动了该公司股票价格的不断攀升。
当股票价格达到他们预设的高点后，涉案人员露出了贪婪的真面目。他们迅速且大量地抛售手中持有的股票，成功赚取了数百万美元的暴利。而随后的情况则是灾难性的，股票价格大幅下跌。许多普通投资者在这场骗局中损失惨重，部分投资者甚至几乎赔光了所有投入的资金，生活陷入了困境。
此次被起诉的7名被告身份也已明确，分别是50岁的马来西亚籍人士Cedric Lim Xiang Jie、36岁的中国台湾籍人士Ming - Shen Cheng、57岁的马来西亚籍人士Ko Sen Chai、39岁的马来西亚籍人士King Sung Wong、37岁的马来西亚籍人士Siong Wee Vun、54岁的中国台湾籍人士Chien Lung Ma以及56岁的马来西亚籍人士Kok Wah Wong。他们面临着电汇欺诈和证券欺诈的指控。目前，这7人尚未被逮捕，但法庭已经向他们发出了逮捕令。
在调查期间，美国联邦执法机构展现出了强大的执法力度，成功查封了涉案资金约2.14亿美元。目前，这笔资金处于美国政府的严格监管之下。芝加哥的联邦检察官办公室已经提交了民事诉状，明确要求永久没收这笔资金，其目的是最终能够将这些资金返还给受害的投资者，尽可能弥补他们的损失。
伊利诺伊州北区联邦检察官代理Morris Pasqual与美国联邦调查局芝加哥分局特别探员Douglas S. DePodesta共同公布了起诉与没收资金的相关消息。值得一提的是，案件的调查得到了美国证券交易委员会（SEC）波士顿地区办公室及SEC监察长办公室的重要协助。目前，本案由助理联邦检察官Jared Hasten负责诉讼工作。依据美国法律，每项证券欺诈罪名最高可判处25年监禁，每项电汇欺诈罪名最高可判处20年监禁，这意味着如果罪名成立，涉案人员将面临严厉的法律制裁。
本文围绕美国一起重大金融欺诈案展开，详细阐述了涉案人员运用“拉高出货”手法操纵华夏博雅股票价格的诈骗过程，包括其欺诈手段、造成的投资者损失、涉案人员情况、资金查封和后续处理以及案件调查和诉讼的相关信息。该案件凸显了金融市场欺诈行为的危害，同时也展现了美国司法部门打击此类犯罪的决心和行动。
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